Ngân hàng HSBC bê bối: Hàng trăm khách hàng người Đức có thể bị truy tố - 26 người Việt có tiền gửi ở HSBC
Đã từ lâu, cơ quan chức năng Đức tiến hành điều tra danh sách của 1.136 người Đức có thể đã sử dụng sự giúp đỡ của ngân hàng HSBC ở Thụy Sĩ để trốn thuế. Theo điều tra của Tổ chức các nhà báo quốc tế ICIJ, con số đó giờ đây có thể liên quan tới 2.106 người ở Đức.
Một phần ba trong số những chủ tài khoản người Đức đã sử dụng tài khoản số nặc danh, hơn 200 khách hàng có công ty trên danh nghĩa. Tổng cộng, các khách hàng Đức gửi ở đây khoảng 3,3 tỉ Euro. Nhưng vậy, tính bình quân mỗi người có khoảng hơn 1,5 triệu Euro.
Những tài liệu được rò rỉ này do Herve Falciani,nhân viên HSBC trước đây cung cấp. Falciani đã lấy những tài liệu này năm 2009 và chuyển giao cho cơ quan thuế Pháp.
Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel (SPD) yêu cầu điều tra ngân hàng này vì tội giúp đỡ trốn thuế.
Theo tài liệu của Tổ chức các nhà báo quốc tế ICIJ, có 26 người Việt Nam là khách hàng của HSBC ở Thụy Sĩ với tổng số tiền gửi ở đây là 37,5 triệu USD. Khách hàng người Việt có nhiều tiền nhất gửi ở đây là 12,2 triệu USD. Tuy nhiên, tài liệu này không cho biết những chủ tài khoản mang quốc tịch Việt Nam này hiện nay đang sinh sống ở Việt Nam hay ở nước ngoài.
Tổ chức ICIJ đã đưa tin rằng ngân hàng HSBC có lập các tài khoản tiền đen ở Thụy Sĩ và hưởng lợi từ những người buôn bán vũ khí và buôn lậu. Theo đó, năm 2006 và 2007 đã có khoảng 180 tỉ USD (159 tỉ Euro) được chuyển qua các tài khoản của ngân hàng hàng để trốn thuế, rửa tiền hoặc cung cấp kinh phí cho hoạt động khủng bố. Trong các tài liệu được tiết lộ có hơn 100.000 khách hàng của hơn 200 quốc gia.
Văn Long (Tổng hợp theo báo chí Đức và tài liệu của ICIJ)
Danh sách của Tổ chức các nhà báo quốc tế ICIJ về các chủ tài khoản người Việt.
