Hải quan Đức đã phát hiện 74.160 euro tiền mặt được giấu trong hành lý của một hành khách 31 tuổi khi anh này chuẩn bị xuất cảnh qua sân bay Dortmund. Số tiền cao hơn rất nhiều so với mức khoảng 600 euro mà người đàn ông khai khi bị hỏi.
Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC
Vụ việc xảy ra ngày 9/10/2026. Theo Hải quan Dortmund, hành khách bị kiểm tra tại khu vực xuất cảnh và được hỏi về số tiền mặt hoặc các phương tiện thanh toán tương đương đang mang theo.
Khai chỉ 600 euro nhưng phát hiện gần 75.000 euro
Người đàn ông cho biết mình chỉ mang khoảng 600 euro và chỉ có hành lý xách tay.
Tuy nhiên, khi kiểm tra chiếc túi đeo chéo của anh ta, nhân viên hải quan tìm thấy 8.810 euro tiền mặt.
Do nghi ngờ còn tiền được cất giấu ở hành lý ký gửi, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng kiểm tra. Họ xác định được một chiếc vali thuộc về hành khách này.
Bên trong vali, các nhân viên hải quan phát hiện thêm 65.350 euro. Số tiền này được bọc trong quần áo, nhằm che giấu khỏi các đợt kiểm tra.
Cộng cả hai nơi, tổng số tiền mặt bị phát hiện lên tới 74.160 euro.
Đây là mức vượt xa ngưỡng 10.000 euro mà hành khách phải khai báo khi có yêu cầu.
Khởi tố vì nghi ngờ rửa tiền
Hải quan đã khởi tố vụ việc theo thủ tục tố tụng hình sự do nghi ngờ hành vi rửa tiền. Toàn bộ số tiền mặt bị phát hiện đã được tạm giữ để phục vụ điều tra.
Công tác điều tra tiếp theo do Nhóm điều tra tài chính chung thuộc Cục Điều tra Hải quan Essen thực hiện.
Cơ quan này sẽ làm rõ nguồn gốc số tiền, chủ sở hữu thực tế cũng như mục đích sử dụng.
Mang bao nhiêu tiền thì phải khai báo?
Quy định về tiền mặt khi đi lại qua biên giới phụ thuộc vào hướng di chuyển và tổng giá trị các phương tiện thanh toán mang theo.
- Dưới 10.000 euro: Thông thường không phải nộp tờ khai tiền mặt chỉ vì số tiền này. Tuy nhiên, hải quan vẫn có quyền kiểm tra nếu có dấu hiệu liên quan đến hoạt động phạm pháp.
- Từ 10.000 euro trở lên khi xuất cảnh khỏi EU: Người lớn phải chủ động khai báo với hải quan Đức bằng văn bản hoặc theo thủ tục điện tử được chấp nhận.
- Từ 10.000 euro trở lên khi đi từ Đức sang nước khác trong EU: Không phải tự động nộp tờ khai bằng văn bản như khi ra khỏi EU, nhưng phải khai báo bằng lời nếu nhân viên hải quan hỏi.
Mốc 10.000 euro không chỉ tính riêng đồng euro. Nó bao gồm cả các loại tiền tệ khác quy đổi tương đương và một số phương tiện thanh toán thuộc diện quy định.
Khi được hải quan yêu cầu, người mang tiền phải trình bày loại và giá trị tiền mặt hoặc phương tiện thanh toán.
Họ cũng cần giải trình nguồn gốc tiền, người hưởng lợi kinh tế thực tế và mục đích sử dụng.
Bài học từ vụ việc Dortmund
Trường hợp tại sân bay Dortmund cho thấy việc khai báo không trung thực hoặc cố tình che giấu tiền mặt có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
Người đàn ông không chỉ mang số tiền vượt ngưỡng khai báo, mà còn giấu phần lớn trong vali và khai sai số tiền đang mang theo.
Với những ai thường xuyên di chuyển giữa Đức và các nước khác, việc chuẩn bị chứng từ về nguồn gốc tiền, chẳng hạn sao kê ngân hàng, hợp đồng mua bán hoặc giấy tờ liên quan đến kinh doanh, có thể giúp giải trình rõ ràng khi hải quan kiểm tra.
Quy định này nhằm ngăn chặn rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Nguyễn Minh Anh - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC
