Cảnh sát và hải quan Đức đã triển khai chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm vào một mạng lưới bị nghi rửa tiền và buôn lậu vàng xuyên biên giới. Theo ước tính của cơ quan điều tra, nhóm này có thể đã chuyển từ hơn 1 tấn đến 4 tấn vàng sang Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng 6 năm, với tổng giá trị từ 55 đến 210 triệu euro.
Chiến dịch diễn ra ngày 7/10/2026, với sự tham gia của khoảng 450 cán bộ cảnh sát và hải quan.
Các cơ quan chức năng Đức phối hợp với lực lượng Hà Lan và nhận hỗ trợ từ Europol. Họ khám xét khoảng 40 địa điểm gồm nhà ở và cơ sở kinh doanh tại hai nước.
Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC
Khám xét tại nhiều thành phố lớn
Ở Đức, các địa điểm bị khám xét nằm tại Köln, Wuppertal, Düsseldorf, Leverkusen, Viersen, Gelsenkirchen, Berlin và một số khu vực khác. Tại Hà Lan, lực lượng chức năng tiến hành khám xét ở khu vực Rotterdam.
Trong số các địa điểm bị kiểm tra có một số tiệm kim hoàn bị nghi liên quan đến hoạt động của đường dây. Ba người đàn ông mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, lần lượt 43, 45 và 46 tuổi, đã bị bắt giữ. Tổng cộng 24 người đang bị điều tra.
Cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng việc khám xét một cửa hàng không có nghĩa là chủ cửa hàng đã phạm tội. Những người bị điều tra cũng chưa thể bị coi là có tội cho đến khi có phán quyết kết tội có hiệu lực.
Manh mối từ 55 kg vàng trên đường cao tốc
Đầu mối của vụ án xuất hiện từ cuối tháng 10/2023. Trong một đợt kiểm tra phương tiện trên đường cao tốc A3 tại bang Bayern, cảnh sát phát hiện hơn 55 kg vàng và gần 500.000 euro tiền mặt được giấu trong một chiếc xe có khoang cất giấu được thiết kế đặc biệt.
Tài xế và người đi cùng khi đó bị nghi liên quan đến hành vi rửa tiền.
Trong một vụ án riêng, vàng và tiền mặt trị giá hơn 4 triệu euro đã bị tịch thu theo phán quyết có hiệu lực của Tòa án khu vực Regensburg.
Từ manh mối này, các cơ quan điều tra lần theo dòng tiền và nguồn gốc tài sản. Họ xác định một mạng lưới bị nghi hoạt động có tổ chức, với các mối liên hệ xuyên biên giới.
Thủ đoạn bị nghi: mua vàng bằng tiền phạm pháp
Theo kết quả điều tra ban đầu, nguồn tiền bị nghi có nguồn gốc từ nhiều hoạt động phạm pháp, chủ yếu liên quan đến buôn bán ma túy. Nhóm này bị cáo buộc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho người khác.
Tiền mặt được cho là dùng để mua vàng cũ và vàng phế liệu thông qua một số tiệm kim hoàn, đặc biệt tại Köln và các địa phương thuộc bang Nordrhein-Westfalen. Sau đó, vàng cùng đồ trang sức bị nghi có nguồn gốc bất hợp pháp được nấu chảy thành các thỏi vàng.
Các thỏi vàng này được cho là vận chuyển từ Đức sang Thổ Nhĩ Kỳ bằng đường bộ hoặc đường hàng không. Với hình thức đường bộ, những chiếc xe được trang bị khoang cất giấu đặc biệt bị nghi đã được sử dụng.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, vàng được cho là tiếp tục được chế biến hoặc dùng để mua trang sức có giá trị cao. Một phần vàng hoặc trang sức sau đó bị nghi đưa trở lại Đức mà không tuân thủ đầy đủ quy định hải quan.
Tang vật thu giữ trong chiến dịch
Trong chiến dịch ngày 7/10/2026, lực lượng chức năng thông báo đã thu giữ:
- Khoảng 800 gram vàng đã nấu chảy.
- Tiền mặt trị giá hàng chục nghìn euro.
- 12 ô tô và 1 xe máy.
- Nhiều tài liệu giấy tờ và thiết bị lưu trữ dữ liệu điện tử.
- Một áo và một đai được cho là dùng để cất giấu vàng khi vận chuyển.
Trong hai chiếc xe, cảnh sát phát hiện các khoang giấu hàng được lắp đặt chuyên nghiệp. Ngoài ra, 8 trong số 12 ô tô bị áp dụng biện pháp kê biên. Cơ quan chức năng cũng thực hiện biện pháp bảo đảm tài sản thông qua một khoản thế chấp bảo đảm trị giá 2 triệu euro.
Bài học cho hoạt động kinh doanh tại Đức
Vụ án cho thấy những giao dịch có dấu hiệu bất thường về nguồn gốc tiền, tài sản và hoạt động vận chuyển xuyên biên giới có thể trở thành đối tượng điều tra của cơ quan chức năng. Với các doanh nghiệp kinh doanh vàng, trang sức hoặc hàng hóa giá trị cao, việc lưu giữ hồ sơ rõ ràng và tuân thủ quy định hải quan có ý nghĩa đặc biệt.
Hiện chưa có thông tin chính thức trong các nguồn được dẫn xác nhận người Việt Nam có liên quan đến vụ án. Vì vậy, không nên suy đoán hoặc quy kết cho bất kỳ cộng đồng nào.
Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Cơ quan chức năng sẽ phải làm rõ quy mô thực tế của đường dây, vai trò của từng nghi phạm cũng như dòng tiền và lượng vàng thực sự đã được chuyển ra nước ngoài.
Nguyễn Minh Anh - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC
Theo: Cảnh sát Köln và WDR
