Séc đóng băng tài sản của ngân hàng Nga đầu tiên

Cơ quan chức năng Séc đã tạm thời tịch thu tài sản của ngân hàng Nga đầu tiên như một phần của lệnh trừng phạt. Văn phòng Phân tích Tài chính đã đóng băng khoảng 175 triệu korun của ngân hàng VEB RF.

Số tiền này nằm trong tài khoản của công ty đã phá sản Pilsen Steel, là công ty mà ngân hàng Nga đã kiểm soát trước đây.

Ban lãnh đạo ngân hàng VEB RF (tại Nga có tên là Vněšekonombank) có liên quan trực tiếp đến Tổng thống Nga Vladimir Putin và giám đốc ngân hàng thường xuyên phải báo cáo trực tiếp cho ông Putin về tình trạng của công ty. Kể từ mùa xuân tổ chức tài chính nhà nước Nga này đã nằm trong danh sách trừng phạt của EU.

Trước đây ngân hàng VEB RF thông qua công ty VEB Kapital đã điều hành nhà máy cơ khí của Plzeň Pilsen steel hiện đã phá sản.

Vào năm 2019 công ty Pilsen Steel đã không trả được nợ và ngân hàng Nga trước đây đã cho công ty vay vốn giờ muốn lấy lại tiền trong phạm vi của vụ phá sản. Nhưng Văn phòng Phân tích Tài chính Séc đã đóng băng số tiền này.

Ông Jaroslav Brož – Người quản lý phá sản công ty Pilsen Steel: “Văn phòng phân tích tài chính không chỉ tuyên bố đóng băng số tiền mà sau đó còn quyết định cách xử lý khoản tiền đó.”

Khoảng 175 triệu korun đã bị Văn phòng Phân tích Tài chính tịch thu và đại điện người Nga của nhà máy cơ khí từ chối bình luận về tình hình hiện tại.

Một ngân hàng khác của Nga cũng đang bị cơ quan chức năng Séc điều tra là ERB banka.

Chủ sở hữu của ngân hàng là ông Roman Popov, người Nga, đang phải đối mặt với cáo buộc tại Séc về việc gây thiệt hại gần 1,5 tỷ korun và cảnh sát đang cố gắng truy tìm tài sản của ông. Ngoài ra ông Popov cũng có quan hệ thân cận với điện Kremlin. Ông hiện định cư tại Nga và chuyển nhượng một phần tài sản cho nữ doanh nhân Irina Chirkovová đến từ Karlovy Vary.

Dựa trên luật trừng phạt mới, Bộ Ngoại giao Séc hiện đang tạo ra danh sách trừng phạt cấp quốc gia dưới sự hợp tác của nhiều cơ quan bao gồm cảnh sát và các dịch vụ bí mật. Thông tin về các đối tượng đầu tiên được đưa vào danh sách có thể được biết trong vòng một tháng tới.

---