Ngày 27/5/2026, Văn phòng Công tố Cologne (ZAC NRW) phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) công bố kết quả một chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm vào hoạt động buôn bán ma túy trên Darknet và rửa tiền quốc tế.
Hơn 400 cảnh sát đã đồng loạt khám xét khoảng 40 địa điểm tại hai bang Nordrhein-Westfalen và Hessen. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 8 nghi phạm, thu giữ tiền mặt, tài sản tiền mã hóa, hai khẩu súng cùng nhiều kilogram ma túy.
Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC
Buôn bán ma túy qua Darknet
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 7/2020, các nghi phạm bị cáo buộc sử dụng nhiều tài khoản ẩn danh trên các chợ Darknet để buôn bán ma túy.
Các loại chất cấm bị phát hiện giao dịch gồm:
- Ecstasy (thuốc lắc)
- Amphetamine
- Cần sa và hashish
- Cocaine
- Một số loại thuốc kê đơn thuộc diện kiểm soát
Khách hàng thanh toán bằng tiền mã hóa. Ma túy sau đó được đóng gói và gửi qua hệ thống bưu điện tới nhiều địa chỉ khác nhau. Cơ quan chức năng cho biết đã xác định được các mắt xích quan trọng trong đường dây và tiến hành bắt giữ một số đối tượng chủ chốt.
Phát hiện mạng lưới rửa tiền quy mô lớn
Song song với điều tra đường dây ma túy, nhà chức trách Đức phát hiện một hệ thống rửa tiền hoạt động theo mô hình cung cấp dịch vụ cho các tổ chức tội phạm.
Theo cáo buộc, tiền thu được từ buôn bán ma túy được chuyển đổi sang tiền mã hóa, sau đó luân chuyển qua nhiều tầng trung gian nhằm che giấu nguồn gốc. Quá trình điều tra cũng làm lộ diện một hệ thống ngân hàng ngầm bị nghi có liên hệ tài chính giữa Đức và Việt Nam.
9 công dân Việt Nam trong diện điều tra
Cơ quan chức năng xác nhận có 9 công dân Việt Nam nằm trong diện điều tra liên quan đến mạng lưới tài chính này. Trong đó, 4 người đã bị bắt giữ với nghi vấn tham gia hoặc tổ chức hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Từ tháng 11/2025 đến nay, mạng lưới này bị nghi đã thu gom hơn 7 triệu euro tiền mặt tại Đức. Dữ liệu từ các ví tiền mã hóa liên quan cho thấy tổng giá trị giao dịch vượt quá 100 triệu euro trong giai đoạn từ tháng 11/2025 đến tháng 5/2026.
Một phần dòng tiền bị nghi có liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận an sinh xã hội và các hoạt động kinh tế ngầm khác. Tuy nhiên, các nội dung này vẫn đang được tiếp tục xác minh.
Tiếp tục mở rộng điều tra
Các cơ quan công tố và điều tra Đức hiện đang phân tích dữ liệu điện tử, giao dịch tiền mã hóa và tài liệu thu giữ được. Nhà chức trách cho biết vụ án vẫn đang được mở rộng, không loại trừ khả năng phát hiện thêm các nghi phạm hoặc tổ chức liên quan trong thời gian tới.
Theo quy định pháp luật Đức, các cá nhân bị bắt giữ hoặc đang bị điều tra đều được coi là vô tội cho đến khi có phán quyết có hiệu lực của tòa án.
Vũ Bình Minh - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC
Ý kiến bạn đọc