LKA Sachsen đang đặt Leipzig vào diện theo dõi đặc biệt vì một môi trường clan Syria được cho là đã hình thành trong khu vực này. Theo đánh giá của cơ quan điều tra, mạng lưới liên quan có thể gồm khoảng 700 đến 1.000 người.
Trọng tâm của hồ sơ là 4 đại gia đình. Trong nhóm này, khoảng 130 người đã từng bị cảnh sát ghi nhận vì liên quan đến các hành vi phạm pháp. Con số đó khiến nhà chức trách lo ngại, vì vấn đề không còn nằm ở vài cá nhân riêng lẻ.
Các cáo buộc và nghi vấn trải rộng trên nhiều lĩnh vực.
LKA nhắc tới bạo lực, ma túy, rửa tiền, gian lận thuế, giấy tờ giả, giao dịch tài chính bất hợp pháp và gian lận trợ cấp xã hội. Đây là dạng tội phạm có tổ chức dựa trên quan hệ gia đình, khó bóc tách hơn nhiều so với các nhóm tội phạm thông thường.
Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC
Một đại gia đình được dùng để mô tả quy mô vấn đề
Trong số các trường hợp được LKA Sachsen nêu ra, nổi bật là một đại gia đình Syria tại Sachsen. Một người đàn ông trong gia đình này được cho là có ít nhất 3 người vợ theo luật Hồi giáo, 32 người con và ít nhất 25 người cháu.
Điều khiến lực lượng điều tra chú ý không chỉ là quy mô gia đình. Theo LKA, gần 2 phần 3 thành viên trong phần gia đình lõi từng xuất hiện trong hồ sơ tội phạm, một số người không chỉ một lần.
Tổng số vụ việc được đăng ký liên quan đến gia đình này lên tới hàng trăm vụ. Với nhà chức trách, đây là dấu hiệu cho thấy quan hệ huyết thống có thể bị sử dụng như một lớp bảo vệ, giúp phân tán vai trò và che khuất trách nhiệm của từng cá nhân.
Phép tính về Kindergeld cần được hiểu đúng
Một chi tiết gây chú ý là khoản Kindergeld, tức trợ cấp trẻ em tại Đức. Theo Bundesagentur für Arbeit, từ năm 2026, mức Kindergeld là 259 euro cho mỗi trẻ mỗi tháng.
Nếu giả định 27 trẻ vẫn đủ điều kiện nhận đầy đủ khoản trợ cấp này, tổng số tiền sẽ vào khoảng 83.916 euro mỗi năm. Đây là phép tính số học dựa trên mức trợ cấp hiện hành và số trẻ được nhắc tới trong hồ sơ.
Cần nói rõ: con số này không phải dữ liệu chính thức về số tiền mà gia đình nói trên thực tế đã nhận từ nhà nước. Kindergeld có điều kiện cụ thể. Trong một số trường hợp, khoản này cũng có thể tiếp tục được chi trả sau tuổi 18, tùy hoàn cảnh học nghề, học đại học hoặc các điều kiện pháp lý khác.
Vì vậy, trọng tâm điều tra không thể chỉ đặt vào một phép nhân đơn giản. Vấn đề lớn hơn là liệu có hay không việc lợi dụng hệ thống phúc lợi, khai báo sai, che giấu thông tin hoặc dùng thành viên gia đình để tạo ra các quyền lợi không hợp pháp.
Không phải ai cũng trực tiếp phạm tội
LKA Sachsen đặc biệt quan tâm đến vai trò của những người không trực tiếp ra tay phạm tội. Trong các cấu trúc clan, một số thành viên có thể hỗ trợ mạng lưới bằng cách đứng tên tài sản, xe cộ, tài khoản ngân hàng hoặc bất động sản.
Một số người khác có thể cung cấp lời khai thiếu đầy đủ, gây khó cho điều tra. Cách vận hành này khiến ranh giới giữa người chủ mưu, người hưởng lợi và người hỗ trợ trở nên mờ hơn.
Các doanh nghiệp nhỏ cũng nằm trong tầm chú ý.
Cửa hàng, quán bar, Spätkauf hoặc cơ sở kinh doanh gia đình có thể bị lợi dụng làm vỏ bọc cho hoạt động bất hợp pháp. Theo LKA, một số hoạt động bị nghi có liên quan đến buôn bán ma túy và các giao dịch tài chính không minh bạch.
- Bạo lực và đe dọa trong các vụ tranh chấp.
- Buôn bán hoặc hỗ trợ buôn bán ma túy.
- Rửa tiền thông qua doanh nghiệp, tài khoản hoặc tài sản.
- Gian lận thuế và khai báo tài chính sai lệch.
- Sử dụng giấy tờ giả hoặc thông tin không chính xác.
- Gian lận trợ cấp xã hội và các khoản hỗ trợ công.
- Che giấu tài sản bằng cách để người khác đứng tên.
Điều tra khó vì quan hệ gia đình quá chặt
Một trở ngại lớn với cảnh sát là sự gắn kết nội bộ trong các đại gia đình. Khi các thành viên có quan hệ huyết thống hoặc hôn nhân, việc thu thập lời khai độc lập trở nên khó hơn.
Theo LKA Sachsen, trong nhiều vụ việc, nhân chứng không xuất hiện tại tòa. Có trường hợp nhân chứng có mặt nhưng không cung cấp thông tin giúp làm rõ sự thật. Kết quả là một số vụ án bị đình trệ, kéo dài hoặc không thể tiếp tục theo hướng điều tra ban đầu.
Cơ quan điều tra cũng cho rằng một số gia đình có xu hướng tự giải quyết tranh chấp theo cơ chế riêng. Điều này làm suy yếu vai trò của hệ thống tư pháp Đức, nhất là khi nạn nhân hoặc nhân chứng bị áp lực không hợp tác với cảnh sát.
Đây là điểm khiến nhà chức trách lo ngại. Một mạng lưới tội phạm sẽ nguy hiểm hơn khi nó không chỉ kiếm tiền bất hợp pháp, mà còn tạo ra trật tự riêng bên trong cộng đồng của mình.
Task Force Clan được lập từ tháng 10/2023
Sachsen đã thành lập Task Force Clan vào ngày 1/10/2023. Đây không phải một đơn vị cảnh sát đơn lẻ, mà là mô hình phối hợp nhiều cơ quan.
LKA, cảnh sát liên bang, hải quan, cơ quan thuế và các cơ quan hành chính cùng tham gia. Mục tiêu là theo dõi không chỉ hành vi phạm tội, mà cả dòng tiền, doanh nghiệp, phương tiện, bất động sản và tài sản đứng tên người liên quan.
Theo LKA, từ khi Task Force Clan hoạt động, lực lượng này đã tiến hành khoảng 40 chiến dịch lớn nhằm vào môi trường clan tại Sachsen. Một số nghi phạm đã bị bắt, bị truy tố và đã nhận án tù có hiệu lực pháp luật.
Cách tiếp cận này cho thấy nhà chức trách không muốn chỉ xử lý phần nổi của vấn đề. Với tội phạm clan, bắt một người bán ma túy hoặc một người gây bạo lực là chưa đủ. Cần truy được dòng tiền, nguồn lợi và mạng lưới đứng sau.
Dòng tiền bất hợp pháp là trọng tâm mới
Một trường hợp tại Leipzig từng được truyền thông Đức nêu ra cho thấy quy mô lợi nhuận có thể rất lớn. Một thành viên clan bị phát hiện đã kiếm khoảng 700.000 euro trong thời gian tương đối ngắn thông qua hoạt động mua bán trái phép các pallet hàng hóa.
LKA cho rằng các mô hình tương tự có thể tạo ra nguồn tiền lớn cho mạng lưới. Khi tiền được đưa vào doanh nghiệp, tài sản hoặc tài khoản đứng tên người khác, việc chứng minh nguồn gốc bất hợp pháp trở nên phức tạp hơn.
Đó là lý do cơ quan thuế và hải quan được đưa vào cuộc. Nếu không thể chứng minh ngay hành vi phạm tội nghiêm trọng, nhà chức trách vẫn có thể kiểm tra thuế, giấy phép kinh doanh, nguồn tiền, hóa đơn và dòng hàng.
Cách làm này từng được áp dụng tại nhiều bang của Đức trong các chiến dịch chống tội phạm clan. Mục tiêu là thu hẹp không gian hoạt động, cắt lợi nhuận và khiến tài sản bất minh khó tiếp tục lưu thông.
Vấn đề không nằm ở nguồn gốc, mà ở cấu trúc phạm tội
Điểm cần phân biệt rõ là nhà chức trách không điều tra một cộng đồng vì nguồn gốc Syria. Trọng tâm của LKA là những cấu trúc gia đình cụ thể bị nghi lợi dụng quan hệ huyết thống để hỗ trợ phạm tội, che giấu tài sản hoặc gây cản trở điều tra.
Trong xã hội pháp quyền, quan hệ gia đình không phải vùng miễn trừ. Nếu tài khoản, xe, nhà đất hoặc doanh nghiệp được dùng để phục vụ hoạt động bất hợp pháp, cơ quan điều tra có quyền lần theo đến cùng.
Leipzig vì thế trở thành một điểm nóng trong chiến lược chống tội phạm clan tại Sachsen. Không chỉ cảnh sát, mà cả thuế vụ, hải quan, cơ quan tài chính và chính quyền địa phương đều phải tham gia.
Những con số mà LKA Sachsen đưa ra cho thấy mức độ nghiêm trọng của hồ sơ. Một mạng lưới có thể lên tới 1.000 người, với 4 đại gia đình làm lõi và hàng trăm vụ việc được ghi nhận, là thách thức lớn cho điều tra hình sự.
Cuộc chiến này sẽ không thể kết thúc bằng vài chiến dịch truy quét ngắn hạn. Nếu các cấu trúc clan đã bám rễ vào kinh doanh, tài sản và phúc lợi, phản ứng của nhà nước cũng phải đủ bền, đủ chặt và đủ chính xác. Với Leipzig, câu hỏi hiện nay không chỉ là đã có bao nhiêu vụ án, mà là liệu nhà chức trách có thể ngăn các mạng lưới này trở nên cố định trước khi quá muộn hay không.
Nguyễn Minh Anh - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC
