Chiến dịch quy mô lớn nhằm phát hiện gian lận trợ cấp xã hội, trốn thuế và các hoạt động tài chính bất hợp pháp đã được triển khai đồng loạt trên toàn bang Hessen, Đức, ngày 30/09/2026.
Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC
Khoảng 600 cán bộ thuộc nhiều cơ quan chức năng tham gia kiểm tra, khám xét và thu thập chứng cứ.
Riêng tại Landkreis Offenbach, 2 người đã bị bắt giữ, trong khi nhiều xe có giá trị cao, đồng hồ xa xỉ, trang sức và tiền mặt bị thu giữ.
Chiến dịch có sự phối hợp giữa cảnh sát, lực lượng hải quan Zoll, Đơn vị Tình báo tài chính (Financial Intelligence Unit – FIU), các trung tâm việc làm Jobcenter, cơ quan thuế và chính quyền địa phương. Đây là hoạt động kiểm tra trên diện rộng, tập trung vào những dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc lạm dụng các khoản trợ cấp của nhà nước, che giấu thu nhập và thực hiện các giao dịch tài chính trái pháp luật.
Hơn 1.000 người được kiểm tra trên toàn bang Hessen
Theo kết quả tổng kết chiến dịch, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 1.065 người, khám xét 53 địa điểm và kiểm tra 104 phương tiện trên toàn bang Hessen.
Quá trình kiểm tra dẫn đến việc lập hồ sơ 47 vụ việc hình sự, ghi nhận 58 vi phạm hành chính và tạm giữ 18 người để phục vụ công tác điều tra.
Tổng giá trị tài sản được bảo đảm trong chiến dịch lên tới khoảng 1,552 triệu euro. Trong số này có khoảng 343.000 euro tiền mặt và 9 chiếc xe có giá trị cao, với tổng trị giá ước tính khoảng 927.000 euro.
Ngoài ra, nhà chức trách còn thu giữ nhiều tài sản xa xỉ khác có liên quan đến các vụ việc đang được xác minh.
Việc bảo đảm tài sản là một trong những trọng tâm của chiến dịch. Bên cạnh việc phát hiện và thu thập chứng cứ về những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các cơ quan điều tra còn xác minh nguồn gốc tài sản, làm rõ liệu chúng có được hình thành từ những hoạt động bất hợp pháp hay không.
Khám xét hai nơi ở, bắt giữ 2 người tại Offenbach
Tại Landkreis Offenbach, một trong những địa điểm trọng tâm của chiến dịch, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét 2 nơi ở và bắt giữ 2 người đang bị điều tra. Trong quá trình khám xét, các điều tra viên phát hiện và thu giữ nhiều xe có giá trị cao, đồng hồ xa xỉ, trang sức cùng một khoản tiền mặt ở mức 5 chữ số thấp, tương đương hàng chục nghìn euro.
Hai người bị bắt bị nghi ngờ có liên quan đến hành vi trốn thuế theo nhóm, gian lận trong hoạt động kinh doanh xe đã qua sử dụng và gian lận trợ cấp xã hội.
Những nghi vấn này đang được cơ quan chức năng làm rõ thông qua việc phân tích tài liệu, dữ liệu tài chính và các tài sản được phát hiện tại những địa điểm khám xét.
Theo hướng điều tra ban đầu, những người liên quan bị nghi ngờ không khai báo đầy đủ thu nhập với các cơ quan có thẩm quyền nhưng vẫn nhận những khoản hỗ trợ tài chính từ nhà nước. Nếu được chứng minh, hành vi này có thể cấu thành gian lận trợ cấp xã hội, gây thiệt hại cho ngân sách công.
Ngoài lĩnh vực trợ cấp, hoạt động kinh doanh xe cũ cũng nằm trong diện điều tra. Nhà chức trách đang xác minh những dấu hiệu bất thường trong các giao dịch mua bán phương tiện, đồng thời làm rõ nghi vấn trốn thuế và khả năng các hoạt động kinh doanh này được sử dụng để che giấu nguồn thu nhập.
Truy tìm nguồn gốc tài sản và các khoản thu nhập bị che giấu
Trong quá trình điều tra tại Offenbach, việc xác định nguồn gốc tài sản được xem là một phần quan trọng của hồ sơ. Những chiếc xe có giá trị cao, đồng hồ đắt tiền, trang sức và tiền mặt bị thu giữ sẽ được xem xét để xác minh quyền sở hữu, nguồn tiền dùng để mua sắm cũng như mối liên hệ với những hoạt động kinh doanh đang bị nghi ngờ.
Các cơ quan chức năng không chỉ tập trung vào những khoản thu nhập có thể đã bị che giấu mà còn kiểm tra khả năng tồn tại những giao dịch tài chính nhằm chuyển dịch hoặc che đậy tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp.
Việc bảo đảm tài sản trong quá trình điều tra nhằm ngăn chặn nguy cơ tài sản bị tẩu tán, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho những bước xử lý tiếp theo nếu các cáo buộc được chứng minh.
Đối với những trường hợp nhận trợ cấp xã hội, cơ quan điều tra cần làm rõ tình hình thu nhập thực tế, các thông tin đã kê khai và điều kiện hưởng hỗ trợ tại thời điểm nhận tiền. Những dữ liệu này có thể giúp xác định liệu việc nhận trợ cấp có xuất phát từ sai sót trong kê khai hay liên quan đến hành vi cố ý cung cấp thông tin không chính xác.
Vụ Offenbach nằm trong hồ sơ điều tra AVALON từ năm 2018
Đợt khám xét và bắt giữ tại Offenbach không phải là một vụ việc riêng lẻ mà nằm trong hồ sơ điều tra mang tên AVALON, được triển khai từ năm 2018. Đây là một quá trình điều tra kéo dài, tập trung vào những nghi vấn liên quan đến gian lận trợ cấp xã hội, trốn thuế và các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Theo thông tin từ cảnh sát Hessen, trong toàn bộ quá trình điều tra AVALON, đến nay cơ quan chức năng đã bảo đảm tài sản với tổng giá trị hơn 3,4 triệu euro. Con số này phản ánh quy mô tài sản đã được xác định và đưa vào diện bảo đảm trong hồ sơ điều tra, không đồng nghĩa toàn bộ số tài sản đó đã được xác định là có nguồn gốc phạm tội.
Việc tiếp tục triển khai các biện pháp điều tra trong khuôn khổ AVALON cho thấy nhà chức trách vẫn đang theo đuổi việc làm rõ những mối liên hệ về tài chính và kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Các hoạt động kiểm tra trên diện rộng cũng giúp những cơ quan liên quan phối hợp xác minh thông tin, đối chiếu hồ sơ và phát hiện những dấu hiệu bất thường có thể không được nhận diện khi chỉ xem xét từng lĩnh vực riêng biệt.
Ngăn chặn lạm dụng ngân sách và bảo đảm nguyên tắc pháp luật
Mục tiêu của chiến dịch tại Hessen là phát hiện những trường hợp lạm dụng tiền trợ cấp của nhà nước, xử lý các hành vi có dấu hiệu trốn thuế và làm rõ những hoạt động tài chính bất hợp pháp. Việc phối hợp giữa cảnh sát, hải quan, cơ quan thuế, FIU và Jobcenter cho phép nhà chức trách tiếp cận các khía cạnh khác nhau của một vụ việc, từ tình trạng kê khai thu nhập đến những giao dịch kinh doanh và tài sản có liên quan.
Những khoản trợ cấp xã hội được chi trả nhằm hỗ trợ người đáp ứng các điều kiện theo quy định. Các hành vi gian lận, nếu được xác minh và chứng minh, có thể gây thất thoát ngân sách và ảnh hưởng đến việc thực hiện các chính sách hỗ trợ. Vì vậy, việc kiểm tra và xử lý những trường hợp có dấu hiệu vi phạm là một phần trong hoạt động bảo vệ nguồn lực công.
Tuy nhiên, việc bị khám xét, tạm giữ hoặc điều tra không đồng nghĩa với việc một người đã phạm tội. Hai người bị bắt tại Offenbach hiện vẫn là những người bị cáo buộc và được hưởng nguyên tắc suy đoán vô tội cho đến khi có phán quyết có hiệu lực pháp luật. Các cáo buộc liên quan đến gian lận trợ cấp, kinh doanh xe cũ và trốn thuế sẽ cần được làm rõ thông qua quá trình điều tra và các thủ tục tố tụng tiếp theo.
Chiến dịch ngày 30/09/2026 là một phần trong nỗ lực kéo dài của các cơ quan chức năng Hessen nhằm phát hiện những hành vi có dấu hiệu gian lận và bảo đảm tài sản liên quan. Với hồ sơ AVALON đã được triển khai từ năm 2018, vụ việc tại Offenbach tiếp tục bổ sung những nội dung cần được xác minh, trong khi kết luận cuối cùng vẫn phải dựa trên chứng cứ và phán quyết của cơ quan tư pháp.
Thu Phương - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC
Theo: Polizei Hessen, Hessisches Ministerium des Innern
