Cảnh sát Đức huy động 1.000 nhân viên triệt phá đường dây lừa đảo triệu euro trong ngành xây dựng

OV-2026 |

Thời sự Đức 06 Tháng ba 2026 06 Tháng ba 2026

Một chiến dịch truy quét quy mô lớn vừa diễn ra tại sáu bang của Đức nhằm triệt phá mạng lưới gian lận tài chính và lao động chui phức tạp. Vụ việc gây chấn động dư luận với tổng thiệt hại ngân sách ước tính lên tới hàng chục triệu euro.

Vào sáng sớm ngày 4 tháng 3 năm 2026, lực lượng chức năng Đức đã triển khai một trong những chiến dịch đột kích lớn nhất trong những năm gần đây. Hơn 1.000 nhân viên từ lực lượng cảnh sát, hải quan và cơ quan điều tra thuế đã đồng loạt ra quân. Mục tiêu của chiến dịch là phanh phui một đường dây lừa đảo và trốn thuế có hệ thống trong ngành xây dựng.

Quy mô chiến dịch truy quét tại sáu bang

Theo báo cáo từ Trung tâm Điều tra Khu vực về lao động chui thuộc Cục Hải quan Frankfurt, chiến dịch này được thực hiện theo lệnh của Văn phòng Công tố Hanau.

Các lực lượng đặc nhiệm đã tiến hành khám xét đồng loạt tại 80 địa điểm khác nhau, bao gồm cả nhà riêng và trụ sở doanh nghiệp. Phạm vi của cuộc truy quét trải dài trên sáu bang của nước Đức, cho thấy tính chất xuyên bang của mạng lưới tội phạm này.

1 Canh Sat Duc Huy Dong 1000 Nhan Vien Triet Pha Duong Day Lua Dao Trieu Euro Trong Nganh Xay Dung

Cảnh sát Đức đột kích quy mô lớn ngành xây dựng vì lừa đảo hàng chục triệu euro Ảnh minh họa bởi AI - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC

Các mũi tấn công tập trung mạnh nhất vào Frankfurt và những khu vực lân cận như Offenbach, Wiesbaden, Maintal hay Wetzlar. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của chiến dịch còn lan rộng tới các thành phố lớn khác gồm Berlin, Bochum, Stuttgart và Karlsruhe. Đây là nỗ lực nhằm quét sạch các "vòi bạch tuộc" của tội phạm kinh tế đang lũng đoạn thị trường lao động.

Những thủ đoạn gian lận tài chính tinh vi

Cơ quan điều tra hiện đang nhắm vào 35 nghi phạm trong độ tuổi từ 21 đến 60. Nhóm đối tượng này bị cáo buộc thực hiện một loạt các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây tổn thất lớn cho công quỹ. Các tội danh chính đang được củng cố hồ sơ bao gồm:

Trốn đóng các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.
Gian lận thuế thu nhập cá nhân và thuế tiền lương của nhân viên.
Lừa đảo chiếm đoạt tiền từ các quỹ phúc lợi đặc thù của ngành xây dựng.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, phương thức hoạt động của nhóm này cực kỳ tinh vi. Có khoảng 22 nghi phạm bị nghi ngờ điều hành một mạng lưới các công ty "ma" chuyên phát hành hóa đơn khống. Những hóa đơn này được bán cho các doanh nghiệp xây dựng để hợp thức hóa các khoản chi phí không có thực.

Số tiền thu được từ việc thanh toán các hóa đơn khống này sau đó được rút ra bằng tiền mặt. Số tiền mặt này được dùng để trả "lương đen" cho công nhân nhằm né tránh các nghĩa vụ thuế và bảo hiểm. Kể từ năm 2022, 13 công ty xây dựng liên quan đã thực hiện các dự án với tổng giá trị lên tới 70 triệu euro bằng phương thức này.

Kết quả điều tra và tài sản bị thu giữ

Dựa trên các lệnh bắt giữ từ tòa án tại Hanau, 6 nghi phạm chủ chốt đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường và hiện đang bị tạm giam. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ một lượng lớn tài sản giá trị. Những vật chứng này không chỉ là bằng chứng tội phạm mà còn là cơ sở để thu hồi thiệt hại cho nhà nước.

Các tài sản bị phong tỏa và thu giữ bao gồm:

Một lượng lớn tiền mặt, vàng miếng và các loại trang sức đắt tiền.
Bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ và nhiều dòng xe ô tô hạng sang.
Tổng giá trị tài sản bị phong tỏa tạm thời ước tính khoảng 13,4 triệu euro.

Bên cạnh việc triệt phá các đối tượng cầm đầu, cảnh sát cũng tiến hành kiểm tra một khu nhà ở của công nhân. Tại đây, 15 cá nhân đã bị tạm giữ để xác minh tình trạng cư trú và giấy phép lao động. Đây là một phần trong nỗ lực kiểm soát tình trạng lao động bất hợp pháp vốn đang diễn biến phức tạp.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật

Chiến dịch thành công nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa Viện Công tố Hanau và Cơ quan Điều tra Thuế Offenbach. Lực lượng chống lao động chui của Hải quan Frankfurt đóng vai trò nòng cốt trong việc triển khai thực địa. Vụ việc một lần nữa khẳng định quyết tâm của chính quyền Đức trong việc làm trong sạch thị trường xây dựng.

Hiện nay, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục phân tích các tài liệu và dữ liệu điện tử đã thu giữ được. Dự kiến, danh sách các bên liên quan và tổng số tiền thiệt hại có thể còn tăng cao trong thời gian tới. Các chuyên gia nhận định, đây là lời cảnh báo đanh thép đối với những doanh nghiệp đang có ý định trục lợi bất chính thông qua việc trốn thuế và sử dụng lao động chui.

Phạm Hương - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC

Nguồn tin được tổng hợp từ báo Frankfurter Rundschau (Đức), cập nhật đến ngày 5 tháng 3 năm 2026.