Hải quan Đức đã thu giữ 30.000 euro tiền mặt từ một người đàn ông 48 tuổi sau cuộc kiểm tra ô tô trên đường cao tốc A46, gần Hückelhoven, bang Nordrhein-Westfalen, ngày 30/10. Người này khai mang theo 10.000 euro nhưng lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 30.560 euro được cất ở nhiều vị trí trong xe và quần áo.
Vụ việc khiến người đàn ông phải đối mặt với thủ tục xử phạt hành chính do khai báo không chính xác. Hải quan cũng mở quy trình xác minh đặc biệt để làm rõ nguồn gốc và mục đích sử dụng số tiền, trong đó có khả năng kiểm tra dấu hiệu rửa tiền hoặc các hành vi vi phạm tài chính khác.
Phát hiện hơn 30.000 euro tại nhiều vị trí
Cuộc kiểm tra diễn ra khi người đàn ông di chuyển từ Hà Lan vào Đức. Trên tuyến cao tốc A46, gần Hückelhoven, lực lượng Hải quan Đức yêu cầu chiếc ô tô dừng lại để kiểm tra. Đây là hoạt động kiểm soát hàng hóa và tiền mặt trong quá trình di chuyển qua biên giới.
Khi được hỏi về số tiền mặt mang theo, người đàn ông khai có 10.000 euro. Tuy nhiên, các nhân viên hải quan nghi ngờ lời khai và quyết định kiểm tra kỹ hơn phương tiện cũng như đồ dùng cá nhân của người này.
Quá trình kiểm tra phát hiện thêm nhiều cọc tiền được cất trong ngăn đựng đồ của ô tô, túi áo khoác và túi quần. Sau khi kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định tổng số tiền mặt lên tới 30.560 euro, cao hơn đáng kể so với con số người đàn ông khai báo ban đầu.
Bó tiền mặt / Ảnh: Văn phòng Hải quan chính Aachen
Điểm khiến vụ việc trở nên đáng chú ý là người đàn ông không thể cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn gốc số tiền. Người này cũng không giải thích được khoản tiền được sử dụng vào mục đích gì. Những thông tin còn thiếu khiến hải quan tiếp tục kiểm tra thay vì chỉ dừng lại ở việc xác định sai lệch trong lời khai.
Việc mang theo một khoản tiền mặt lớn không tự động đồng nghĩa với hành vi phạm pháp. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng đặt câu hỏi về nguồn tiền, quyền sở hữu và mục đích sử dụng, người mang tiền cần cung cấp thông tin đầy đủ và nhất quán.
Chỉ để lại 560 euro cho người đàn ông
Sau khi xác định tổng số tiền là 30.560 euro, Hải quan Đức quyết định tạm giữ 30.000 euro. Người đàn ông được phép tiếp tục hành trình với 560 euro còn lại.
Đồng thời, cơ quan chức năng khởi động thủ tục xử phạt hành chính vì người này khai báo không chính xác về lượng tiền mặt đang mang theo. Đây là vấn đề riêng với quá trình xác minh nguồn gốc tài sản.
Ngoài thủ tục xử phạt, hải quan còn triển khai một quy trình kiểm tra đặc biệt có tên Clearingverfahren. Quy trình này nhằm xác định liệu số tiền có liên quan đến hoạt động phạm pháp, rửa tiền hoặc những vi phạm tài chính khác hay không.
Việc mở quy trình xác minh không đồng nghĩa người đàn ông đã bị kết luận phạm tội rửa tiền. Cơ quan chức năng cần làm rõ các thông tin liên quan trước khi đưa ra đánh giá về nguồn gốc khoản tiền. Kết quả xác minh cũng có thể ảnh hưởng đến việc xử lý số tiền đang bị tạm giữ.
Mang từ 10.000 euro qua biên giới EU không bị cấm
Quy định về tiền mặt khi di chuyển giữa các quốc gia châu Âu thường khiến nhiều người hiểu nhầm. Trên thực tế, việc mang theo từ 10.000 euro trở lên khi đi giữa các nước thuộc Liên minh châu Âu không bị cấm.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa người mang tiền được miễn nghĩa vụ cung cấp thông tin khi hải quan tiến hành kiểm tra. Khi được yêu cầu, người mang tiền phải trả lời rõ ràng về tổng số tiền đang có, nguồn gốc khoản tiền, chủ sở hữu thực sự và mục đích sử dụng.
Những thông tin này giúp cơ quan chức năng đánh giá tính hợp pháp của dòng tiền và phát hiện những giao dịch có dấu hiệu bất thường. Chẳng hạn, tiền có thể xuất phát từ hoạt động kinh doanh, giao dịch tài sản, tiết kiệm cá nhân hoặc được một người khác giao giữ. Mỗi trường hợp cần có lời giải thích phù hợp với tình hình thực tế.
Đối với những người thường xuyên đi lại giữa Đức và Hà Lan, việc chuẩn bị giấy tờ liên quan đến khoản tiền lớn có thể giúp quá trình kiểm tra diễn ra thuận lợi hơn. Các tài liệu như giấy rút tiền ngân hàng, chứng từ giao dịch hoặc giấy tờ thể hiện quyền sở hữu có thể hỗ trợ giải thích nguồn gốc tài sản khi cần thiết.
Khai báo không chính xác có thể dẫn đến xử phạt
Trong trường hợp bị kiểm tra, việc khai báo thiếu hoặc sai lệch có thể dẫn đến xử phạt hành chính và những biện pháp xác minh bổ sung. Mức độ xử lý cụ thể phụ thuộc vào tình tiết vụ việc và kết quả kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.
Cần phân biệt giữa việc mang tiền mặt hợp pháp và việc không cung cấp thông tin chính xác khi được hỏi. Một người có thể mang theo số tiền lớn mà không vi phạm quy định chỉ vì số tiền đó vượt ngưỡng 10.000 euro. Tuy nhiên, lời khai không thống nhất với số tiền thực tế hoặc không giải thích được nguồn gốc có thể khiến cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra sâu hơn.
Vụ việc trên cao tốc A46 cho thấy hải quan Đức có thể kiểm tra kỹ phương tiện và hành lý khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Người đàn ông 48 tuổi hiện có 30.000 euro bị tạm giữ, trong khi thủ tục xử phạt hành chính và quy trình xác minh nguồn gốc tiền tiếp tục được triển khai.
Thanh Bình - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC
Theo: Hauptzollamt Aachen
