Một gia đình ở Köln bị phanh phui hành vi gian lận trợ cấp xã hội sau khi cảnh sát phát hiện đồng hồ Rolex, trang sức đắt tiền và nhiều ô tô có giá trị lớn. Ba thành viên trong gia đình nhận án tù treo và phải hoàn trả khoảng 110.000 euro. Tuy nhiên, tòa án không chấp nhận yêu cầu tịch thu căn nhà của họ vì không đủ bằng chứng xác định nguồn tiền mua bất động sản.
Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC
Phát hiện tài sản xa xỉ trong cuộc khám xét năm 2020
Vụ việc bắt đầu từ một cuộc khám xét của cảnh sát vào mùa hè năm 2020. Địa điểm là nhà riêng của một gia đình tại khu Ostheim, thuộc thành phố Köln, bang Nordrhein-Westfalen.
Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tiền mặt, đồng hồ hàng hiệu, trang sức có giá trị cao và nhiều phương tiện đắt tiền. Những tài sản này gây chú ý vì các thành viên liên quan trước đó khai báo không có tài sản khi xin hưởng trợ cấp xã hội.
Riêng số trang sức được thẩm phán ước tính có giá trị khoảng 45.000 euro. Nhiều ô tô của gia đình cũng bị thu giữ. Tổng giá trị những phương tiện này vào khoảng 70.000 euro.
Cuộc khám xét đặt ra nghi vấn về sự chênh lệch giữa tình hình tài chính thực tế của gia đình và những thông tin họ khai báo với cơ quan phụ trách trợ cấp.
Theo nhận định của tòa án, gia đình có đủ tiền để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, các thành viên vẫn nhận những khoản hỗ trợ mà họ không có quyền hưởng.
Khai không có tài sản nhưng vẫn nhận tiền hỗ trợ
Ở Đức, người xin hưởng một số khoản trợ cấp xã hội phải khai báo trung thực về thu nhập, tài sản và hoàn cảnh kinh tế. Cơ quan chức năng sử dụng những thông tin này để xác định người nộp đơn có đáp ứng điều kiện nhận hỗ trợ hay không.
Tùy loại trợ cấp, tài sản của người xin hưởng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi. Những khoản tiền tiết kiệm, tài sản có giá trị hoặc nguồn thu nhập chưa khai báo có thể khiến mức hỗ trợ bị điều chỉnh hoặc người nhận mất quyền hưởng trợ cấp.
Trong vụ án tại Ostheim, vấn đề trọng tâm là các thành viên gia đình đã khai báo tình hình tài chính không đúng thực tế. Trong khi hồ sơ xin trợ cấp thể hiện họ không có tài sản, cuộc khám xét lại cho thấy gia đình sở hữu nhiều vật có giá trị đáng kể.
Sự khác biệt này trở thành căn cứ quan trọng để xem xét hành vi gian lận. Tòa án xác định các bị cáo đã nhận tiền hỗ trợ trong khi không đáp ứng những điều kiện cần thiết.
Vụ việc cũng cho thấy cơ quan chức năng có thể đối chiếu thông tin khai báo với những tài sản thực tế được phát hiện trong quá trình điều tra. Việc kê khai thiếu hoặc sai thông tin có thể dẫn đến hậu quả pháp lý, đồng thời phát sinh nghĩa vụ hoàn trả tiền trợ cấp đã nhận trái quy định.
Phiên tòa kéo dài 26 ngày, ba người nhận án tù treo
Quá trình xét xử tại Köln kéo dài hơn dự kiến. Ban đầu, phiên tòa được lên kế hoạch trong 12 ngày. Tuy nhiên, những vấn đề cần làm rõ khiến quá trình xét xử phải kéo dài tổng cộng 26 ngày.
Năm thành viên trong đại gia đình ban đầu bị đưa vào diện truy tố. Các cáo buộc được xem xét bao gồm gian lận trợ cấp, rửa tiền, thành lập tổ chức tội phạm và buôn người.
Đây đều là những cáo buộc nghiêm trọng, có thể dẫn đến các hậu quả pháp lý nặng nề nếu được chứng minh tại tòa. Tuy nhiên, quá trình xét xử không xác lập được đầy đủ những hành vi phạm tội này.
Cuối cùng, chỉ có ba người bị kết án liên quan đến hành vi gian lận trợ cấp. Những người này gồm một người đàn ông và hai phụ nữ.
Tòa tuyên các mức án tù treo từ một năm sáu tháng đến một năm tám tháng. Như vậy, cả ba người đều không phải chấp hành án tù ngay lập tức, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo phán quyết.
Khoảng 110.000 euro cũng bị thu hồi. Đây là khoản tiền gắn với hành vi nhận trợ cấp không đúng quy định mà các bị cáo phải hoàn trả.
Vì sao gia đình vẫn được giữ căn nhà?
Chi tiết gây chú ý nhất trong phán quyết là căn nhà của gia đình không bị tịch thu. Trước đó, phía công tố từng yêu cầu thu hồi bất động sản này vì nghi ngờ căn nhà được tài trợ bằng tiền thu lợi từ những hành vi phạm pháp.
Tuy nhiên, tòa án không chấp nhận yêu cầu trên. Lý do là cơ quan xét xử không thể xác định chắc chắn căn nhà được mua bằng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.
Đây là điểm khác biệt quan trọng giữa việc chứng minh hành vi gian lận trợ cấp và việc chứng minh nguồn gốc bất hợp pháp của một tài sản cụ thể.
Một người có thể bị kết án vì khai báo sai để nhận trợ cấp. Nhưng điều đó không đồng nghĩa mọi tài sản người đó sở hữu đều tự động trở thành tài sản có được từ hành vi phạm pháp.
Muốn tịch thu bất động sản, cơ quan công tố phải có căn cứ chứng minh mối liên hệ cần thiết giữa tài sản và hành vi phạm tội. Nếu mối liên hệ này không được xác lập, tòa án không thể chỉ dựa vào nghi ngờ để quyết định tịch thu.
Trong vụ án tại Ostheim, những tài sản xa xỉ được phát hiện và khoản trợ cấp bị gian lận là các vấn đề đã được xem xét. Nhưng nguồn tiền dùng để mua căn nhà lại không được chứng minh đầy đủ.
Ranh giới giữa gian lận trợ cấp và các cáo buộc nghiêm trọng
Vụ án cũng cho thấy sự khác biệt giữa cáo buộc của công tố viên và những hành vi cuối cùng được tòa án xác định. Ban đầu, năm thành viên gia đình phải đối mặt với nhiều cáo buộc, trong đó có rửa tiền, buôn người và thành lập tổ chức tội phạm.
Tuy nhiên, những cáo buộc nghiêm trọng này không được xác lập trong quá trình xét xử. Ba bản án cuối cùng tập trung vào hành vi gian lận trợ cấp xã hội.
Điều đó có nghĩa các cáo buộc ban đầu không thể được xem như những hành vi phạm tội đã được chứng minh. Trách nhiệm hình sự của từng người phải căn cứ vào những hành vi mà tòa án xác định được.
Đối với người nhận trợ cấp tại Đức, nghĩa vụ khai báo trung thực về thu nhập và tài sản là yêu cầu quan trọng trong quá trình xét duyệt cũng như khi tiếp tục nhận hỗ trợ. Nếu hoàn cảnh kinh tế thay đổi, người hưởng trợ cấp phải thông báo theo quy định áp dụng cho khoản hỗ trợ của mình.
Những trường hợp cố tình che giấu tài sản hoặc cung cấp thông tin sai lệch có thể phải hoàn trả khoản tiền đã nhận, đồng thời đối mặt với thủ tục điều tra và xét xử hình sự.
Trong vụ việc tại Köln, ba thành viên gia đình đã nhận án tù treo và phải hoàn trả khoảng 110.000 euro. Căn nhà tại Ostheim không bị tịch thu do thiếu bằng chứng về nguồn tiền mua bất động sản.
Nguyễn Cẩm Chi - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC
Theo WDR / KSTA
