Sáng 5/11/2026, lực lượng chức năng Đức đồng loạt triển khai chiến dịch khám xét hơn 60 nhà ở và cơ sở kinh doanh tại Nordrhein-Westfalen cùng ba bang khác. Bảy nghi phạm chính bị điều tra vì nghi liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, gian lận thuế và xuất khẩu xe sang sang Nga để né tránh lệnh trừng phạt.
Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC
Chiến dịch có sự phối hợp của Cảnh sát Recklinghausen, Viện Công tố Düsseldorf và Cơ quan Phòng chống tội phạm tài chính bang Nordrhein-Westfalen (LBF NRW). Hoạt động điều tra còn mở rộng sang Thụy Sĩ và Tây Ban Nha, cho thấy phạm vi hoạt động quốc tế của mạng lưới doanh nghiệp bị nghi sử dụng để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp.
Khám xét hơn 60 địa điểm, phong tỏa tài sản hàng chục triệu euro
Đợt truy quét được tiến hành từ sáng sớm tại nhiều địa điểm, tập trung vào những cá nhân và doanh nghiệp nằm trong diện điều tra. Cơ quan chức năng nghi ngờ các đối tượng đã tổ chức hoạt động tài chính phức tạp nhằm che giấu nguồn gốc tiền và trục lợi từ các giao dịch thương mại.
Có bốn con số đáng chú ý trong chiến dịch lần này:
- Hơn 60 địa điểm nhà ở và cơ sở kinh doanh nằm trong kế hoạch khám xét.
- Bảy nghi phạm chính đang bị điều tra.
- Thiệt hại sơ bộ được xác định ở mức hàng chục triệu euro.
- Nhiều lệnh bắt giữ và lệnh phong tỏa tài sản trị giá hàng chục triệu euro được triển khai.
Quy mô khám xét cho thấy các nhà điều tra đang tập trung vào một mạng lưới có nhiều đầu mối, thay vì chỉ một doanh nghiệp hoặc cá nhân riêng lẻ. Việc phối hợp giữa nhiều bang và mở rộng điều tra ra nước ngoài cũng phản ánh tính chất xuyên biên giới của những giao dịch đang bị xem xét.
Hiện chưa có thông tin công khai về danh tính đầy đủ của bảy nghi phạm, cũng như vai trò cụ thể của từng người trong mạng lưới. Cơ quan chức năng cũng chưa công bố chi tiết từng giao dịch bị nghi ngờ vi phạm pháp luật.
Nghi sử dụng doanh nghiệp quốc tế để rửa tiền
Một trọng tâm của cuộc điều tra là nghi vấn rửa tiền thông qua hệ thống doanh nghiệp có hoạt động tại nhiều quốc gia. Theo hướng điều tra ban đầu, các nghi phạm có thể đã sử dụng những công ty này để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền.
Rửa tiền thường trải qua nhiều bước nhằm khiến tài sản có nguồn gốc phạm pháp trông giống nguồn thu hợp pháp. Các giao dịch có thể đi qua nhiều tài khoản, doanh nghiệp hoặc quốc gia khác nhau, khiến cơ quan chức năng khó xác định chủ sở hữu thực sự và nguồn tiền ban đầu.
Trong những vụ án có yếu tố quốc tế, mạng lưới công ty trung gian có thể khiến quá trình xác minh phức tạp hơn. Cơ quan điều tra phải đối chiếu hồ sơ doanh nghiệp, chứng từ giao dịch, dòng tiền và quan hệ giữa các bên liên quan.
Việc cảnh sát Đức tiến hành hoạt động tại Thụy Sĩ và Tây Ban Nha cho thấy cuộc điều tra không giới hạn trong phạm vi một địa phương. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng chưa công bố cụ thể những doanh nghiệp hoặc giao dịch nào tại hai nước này đang bị xem xét.
Gian lận hoàn thuế VAT gây thiệt hại hàng chục triệu euro
Ngoài nghi vấn rửa tiền, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) là một nội dung trọng tâm của vụ án. Các nhà điều tra nghi ngờ những người liên quan đã yêu cầu và nhận tiền hoàn thuế đầu vào không có căn cứ hợp pháp.
Tại Đức, doanh nghiệp có thể khấu trừ thuế VAT đầu vào khi đáp ứng những điều kiện do pháp luật quy định. Cơ chế này nhằm tránh tình trạng một khoản giá trị gia tăng bị đánh thuế nhiều lần trong chuỗi sản xuất và phân phối hàng hóa, dịch vụ.
Doanh nghiệp thường được khấu trừ khoản VAT đã trả khi mua hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ phục vụ hoạt động kinh doanh chịu thuế. Tuy nhiên, quyền khấu trừ phải dựa trên giao dịch có thật và chứng từ hợp lệ. Doanh nghiệp không được tự tạo chi phí hoặc khai báo những khoản thuế không đủ điều kiện để nhận tiền từ cơ quan thuế.
Nếu sử dụng hóa đơn không hợp lệ, khai báo giao dịch không có thật hoặc yêu cầu hoàn những khoản thuế không được phép khấu trừ, doanh nghiệp có thể phải đối mặt với cáo buộc gian lận thuế. Hành vi này không chỉ gây thất thu ngân sách mà còn tạo lợi thế bất hợp pháp so với những doanh nghiệp tuân thủ quy định.
Trong vụ án đang được điều tra, thiệt hại sơ bộ đã lên tới hàng chục triệu euro. Đây là quy mô đáng kể, cho thấy các nhà chức trách cần làm rõ cả hoạt động kê khai thuế lẫn những dòng tiền liên quan giữa các doanh nghiệp.
Nghi xuất khẩu xe sang sang Nga qua nước thứ ba
Một hướng điều tra khác liên quan đến hoạt động xuất khẩu xe hạng sang sang Nga. Các nghi phạm bị nghi đã sử dụng những quốc gia thứ ba làm trung gian để đưa phương tiện vào thị trường Nga, qua đó né tránh các biện pháp trừng phạt quốc tế đang có hiệu lực.
Liên minh châu Âu áp dụng nhiều biện pháp hạn chế thương mại đối với Nga. Một số mặt hàng xa xỉ, trong đó có ô tô thuộc những phân khúc nhất định, nằm trong diện bị hạn chế xuất khẩu.
Những quy định này khiến doanh nghiệp xuất khẩu phải kiểm tra kỹ người mua, điểm đến cuối cùng và mục đích sử dụng hàng hóa. Việc đưa hàng qua một quốc gia trung gian không tự động khiến giao dịch trở nên hợp pháp nếu mục đích thực tế là né tránh lệnh cấm.
Nếu các nghi vấn được chứng minh, hoạt động xuất khẩu xe có thể liên quan đến hành vi vi phạm Luật Ngoại thương Đức (Außenwirtschaftsgesetz). Đây là lĩnh vực pháp luật điều chỉnh hoạt động thương mại xuyên biên giới, bao gồm những hạn chế xuất khẩu và biện pháp kiểm soát nhằm thực thi các nghĩa vụ quốc tế.
Đối với các vụ việc như vậy, nhà điều tra cần xác định phương tiện được bán cho ai, vận chuyển qua những quốc gia nào và ai là người sử dụng cuối cùng. Hồ sơ hợp đồng, chứng từ vận tải, thanh toán và thông tin doanh nghiệp trung gian có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình xác minh.
Điều tra theo hướng tội phạm có tổ chức
Sự kết hợp giữa nghi vấn rửa tiền, gian lận hoàn thuế và né tránh trừng phạt khiến vụ án có phạm vi rộng hơn một vụ trốn thuế thông thường. Các cơ quan chức năng đang xem xét mối liên hệ giữa hoạt động tài chính, mạng lưới doanh nghiệp quốc tế và những giao dịch thương mại bị nghi vi phạm quy định.
Việc phong tỏa tài sản có ý nghĩa bảo toàn tài sản liên quan trong quá trình điều tra, đồng thời hạn chế nguy cơ chuyển dịch hoặc tẩu tán tài sản. Các lệnh bắt giữ cũng là một phần trong hoạt động tố tụng nhằm xử lý những nghi vấn theo quy định pháp luật.
Tuy nhiên, lệnh bắt giữ hoặc quyết định khám xét không đồng nghĩa với việc người liên quan đã phạm tội. Cơ quan điều tra vẫn phải thu thập chứng cứ, xác minh từng giao dịch và làm rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân trước khi vụ án có thể chuyển sang các bước tố tụng tiếp theo.
Một trở ngại đối với việc công bố thông tin là quy định bảo mật dữ liệu thuế tại Đức, được quy định trong Điều 30 Bộ luật Thuế (Abgabenordnung - AO). Quy định này giới hạn việc tiết lộ thông tin thuế cá nhân và doanh nghiệp, trừ những trường hợp pháp luật cho phép.
Vì vậy, danh tính các nghi phạm và chi tiết về từng giao dịch chưa được công khai đầy đủ. Bảy người thuộc diện điều tra vẫn được coi là vô tội cho đến khi có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật.
Chiến dịch ngày 5/11/2026 đánh dấu giai đoạn truy tìm chứng cứ trên diện rộng. Các cơ quan chức năng Đức tiếp tục làm rõ dòng tiền, hoạt động hoàn thuế và những giao dịch xuất khẩu xe bị nghi né tránh lệnh trừng phạt. Kết quả xác minh sẽ quyết định các bước tố tụng tiếp theo đối với những cá nhân và doanh nghiệp liên quan.
Minh Hoa - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC
Theo: WRD/Cảnh sát Recklinghausen
